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[摘要]據報道，2001年11月，時任國務院總理朱镕基在廣州考察指導工作。看完案情反映材料，朱镕基氣憤不已，在四頁A4紙上奮筆疾書，批示瞭很多話，第一頁報告的空白處都批滿瞭，要求有關部門嚴查此案。

鄺婉芳涉中國銀行開平支行案

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來源：騰訊視頻

鄺婉芳涉中國銀行開平支行案

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美國再次向中國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳（中央紀委監察部網站 張祎鑫 攝）

美國再次向中國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳

【美國再次向中國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人】24日，潛逃美國14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳被強制遣返回中國。鄺婉芳，女，廣東開平人，1967年出生，2001年外逃美國。

據媒體2009年報道，鄺婉芳涉及震驚全國的中行開平案。

許超凡、許國俊或許沒有想到，他們的刑期會這麼長。與此前被遣送回國的同案犯餘振東相比，“二許”的刑期超出瞭1倍。

2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯邦法院以洗錢、跨州轉運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名，分別判處中國銀行開平支行前任行長許超凡和許國俊入獄25年和22年，並勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻餘英怡，也分別獲刑8年。

至此，震驚全國的中行開平案終於告一段落，出逃北美的3個主犯無一逃脫法律的制裁。

東窗事發

中行開平案被稱為新中國最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元，這一紀錄迄今未被打破。

2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統一成一套系統，集中設置在33個中心。一聯網，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。經過幾番復算之後，結論仍然相同。中行發生瞭建國以來規模最大的銀行資金盜用案。

通過對賬目分析，案發范圍逐漸縮小，先集中於廣東省，又鎖定到江門市下屬的開平市。正在這時，中行開平支行的前後三任行長許超凡、餘振東、許國俊突然失蹤。

15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經偵總隊報案。這就是當年轟動一時的中行開平“10.12”案。

中行出現巨大資金“黑洞”的消息傳出後，引起當地儲戶恐慌，開平所有的中行網點前都出現長長的擠提隊伍，兩天內提取存款2.5億多元人民幣。後在中國人民銀行廣州分行的協助下，來自廣州、江門、臺山等地的大量運鈔車急送資金到開平，才將事態漸漸平息下來。

在人口70萬的縣級市開平，經濟規模有限。到許超凡等3人出逃之際的2001年，全市前10年的財政收入總和還不到4億美元。

瘋狂挪移資金

2001年11月，時任國務院總理的朱镕基在廣州考察指導工作。看完案情反映材料，朱镕基氣憤不已，他在報告上批示瞭很多話，要求有關部門嚴查此案。

2002年春節剛過，由中紀委牽頭，包括公檢法、銀行等各方面的人員，總共調動六七百人，龐大的工作組進駐開平。隨著調查的深入，開平案真相逐漸浮出水面。

被認為是該案首犯的許超凡，年僅30歲時便當上中國銀行開平支行行長，在當地顯赫一時。1993年開始，許超凡就利用職務之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結果血本無歸，虧損1億多美元。

許超凡還沉迷於賭博。許的司機供述：他陪許超凡到澳門賭場，許4個小時就輸瞭6000多萬人民幣。之後許超凡又與手下的副行長餘振東、下屬公司經理許國俊聯手，先後從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出並轉至設在香港的潭江實業有限公司等名下。

潭江實業的註冊人為許超凡的堂兄許日成，實際上由許超凡、餘振東和許國俊3人控制，主要功能就是接收由開平源源不斷轉移而來的資金流。自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉移至潭江實業，進而轉至香港或海外的私人賬戶，總額高達7500萬美元。

許超凡後升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長，餘振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結掩護，盜竊流水線一直在順利運行。三任行長在8年裡，轉移資金竟達幾十億元。

在事情敗露前，3人早已將配偶、子女轉移到北美。

潛逃北美

中行發現巨大資金漏洞、全行追查的消息，很快被許超凡得知。預感到大事不好的許超凡當即打電話告訴餘振東、許國俊。2001年10月13日晚，3人出逃至香港，隨即又飛往美國。

1997年8~12月間，餘振東、許超凡和許國俊就已經持假身份證明到香港，獲得偽造的香港護照。2001年5月，3人又在香港與美國公民假結婚，申請到美國簽證，並在隨後幾年中多次往返中國內地、香港、美國和加拿大。

而在更早的1994年，3人的妻子也在假離婚後，與美國華裔公民假結婚，隨後提出申請移民美國。在1999~2001年期間，她們先後獲得美國公民資格。到瞭美國後，許超凡等人與各自的妻子會合，從此三傢人隱姓埋名、各奔東西，踏上北美逃亡之路。

案發一周後，公安部向國際刑警組織提供廣東省人民檢察院對餘振東、許超凡、許國俊的逮捕決定書。國際刑警組織迅速發出紅色通緝令。包括公安部、廣東省公安廳在內的有關辦案人員多次趕赴美國，與美國相關部門商談協助事宜。

2002年12月17日，美國內華達州聯邦檢察官辦公室簽發對餘振東、許超凡、許國俊3人的逮捕令。兩天後，餘振東在洛杉磯被美國當局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。

2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。同年10月初，許超凡在美國俄克拉荷馬州一個小鎮的公寓裡被捕。

台東借款不同的審判

餘振東被捕後，中美雙方政府進行長達1年多的談判。

在美國，被告人如果同意放棄其辯護權，供認有罪，公訴人就可能以較輕的罪名起訴，或者向法官建議判處被告人較輕的刑罰，並將認罪協議提交法官審查後直接作出判決。統計數據顯示，美國90%以上的刑事案件實行瞭辯訴交易。餘振東選擇瞭美國的辯訴交易。2004年2月，餘振東在美國拉斯維加斯聯邦法院受審。因為主動交代有關的犯罪事實，最終獲得減刑處理，原來被控5項罪名，最後美國法院隻認定欺詐罪一項罪名，並判144個月的監禁。

宣判後，餘振東沒有上訴，也沒有提出訴訟之外的其他請求。他自願遣返，就中行貪污案受審。

為順利解決餘振東的遣返問題，2003年中方向美國相關部門作出書面承諾。即：假如餘振東在中國被起訴的話，刑期不超過12年，在國內監禁期間不受虐待等。

2004年4月16日，餘振東被遣送回中國。他成為中美建交25年來，第一例經過美國國內法律程序，並由美方執法人員押送至中國的重大經濟犯罪嫌疑人。

2006年3月31日，廣東省江門市中級人民法院對餘振東貪污、挪用公款案進行一審公開宣判。以貪污罪、挪用公款罪數罪並罰，決定執行被告人餘振東有期徒刑12年，並處沒收其個人財產100萬元。

許超凡、許國俊夫婦則選擇瞭與餘振東完全不同的道路。2004年末，美國內華達州聯邦大陪審團對“二許”及其妻子提起指控。

從2005年開始，中國公安部、司法部就與美國方面協商對兩人的遣返工作，並與兩人當面溝通。中方曾經提出，如果他們願意被遣返回國領刑，刑期不會超過20年，但兩人均拒絕被遣返。

2008年8月，拉斯維加斯的聯邦大陪審團已經認定“二許”和妻子餘英怡、鄺婉芳4人詐騙、洗錢、轉運盜竊錢款、偽造護照和簽證等罪名成立。但量刑宣判時間三度延遲，直到今年5月6日宣判。

“二許”此次在美國所獲刑期，均已經超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標準。美國助理司法部長佈魯爾在隨後的新聞公告中稱，“對於在各自國內濫用金融系統，隨後采取欺詐手段潛逃美國，用非法所得過富足生活的外國人，我們要讓他們為行為負責。”

司法合作震懾外逃者

20世紀90年代以來，重大經濟犯罪的嫌疑人特別是貪污腐敗分子外逃的現象呈上升趨勢，引起社會各界的廣泛關註。早在2001年新華社就報道說，中國有超過4000名貪污、賄賂犯罪嫌疑人攜帶50多億元人民幣公款逃到國外，其中絕大多數是貪官。

中國政府曾多次表示，對於外逃貪官，決不放松通過國際合作遣返、打擊的力度。但由於引渡存在法律上的障礙，一些歐美國傢成為“貪官樂園”。外逃貪官中，目前被遣返並追回財產的隻占很少比例。

北京師范大學刑事法律科學研究院教授黃風認為，“開平案兩主犯在美國分別被判處25年和22年的重刑具有重要意義，它開創外逃貪官在國外當地被審理、宣判的先例，讓外逃人員不能逍遙法外。”

值得註意的是，此次美方起訴“二許”並沒有受中方委托，罪名也出自美國法律體系，就連8年訴訟中的調查和部分律師費用，也由美國政府支付。

此次“二許”被判重刑，表明在不能將外逃犯罪嫌疑人引渡或者遣返回國的情況下，通過國際刑事司法合作，依然可以使逃犯在當地被定罪判刑，而且，中國仍然保留未來行使司法管轄權的可能。

這對中國所有的外逃貪官及潛在外逃者，都是一次震懾。

中國銀行新聞發言人王兆文在5月7日表示，中行支持美國有關法院的相關判決，並將充分利用判決賦予的相關權力，繼續全力依法追繳被案犯及其親屬侵占的所有涉案資產。

在拉斯維加斯聯邦法院判決中，還宣佈對“二許”及其配偶處以3年“監控釋放”，即4人無論刑滿釋放或是提前出獄，均需在3年內繼續受到管制。鑒於4人的外國公民身份，當他們刑滿之後，移民局的官員很可能將其驅逐出境，遣返回中國。

一旦回到中國，他們還將面臨中國的繼續追訴——雖然他們在美國已經被審判，但在中國還是未決案，隻要沒有過追訴時效，中國還可以追訴。

對於首犯許超凡而言，面對在美國的25年刑期，即便順利挨到出獄那一天，他也已經年近70歲瞭。

新聞來源http://finance.qq.com/a/20150924/034628.htm

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